Президенту Российской Федерации В.В. Путину

О межрегиональной и транснациональной коррупции, в результате которой похищены и уведены в зарубежные оффшоры миллиарды

Открытое письмо

О длительном покровительстве правоохранительными и налоговыми органами Приволжского, Северо-Западного, Центрального федеральных округов межрегиональной организованной коррупции, в результате которой похищены и уведены в зарубежные офшоры миллиарды рублей государственной казны

Уважаемый Владимир Владимирович!

Мое обращение вызвано длительным бездействием и покрывательством местными правоохранительными и налоговыми органами межрегиональной организованной коррупции. В связи с чем прошу Вашего содействия в привлечении к проверкам и расследованию фактов организованной коррупции сотрудников центральных аппаратов федеральных правоохранительных и налоговых органов по следующим вопросам:
1) О причастности главы муниципального образования «Город Саратов» Олега Васильевича Грищенко к хищениям и последующему уводу в зарубежные оффшоры миллиардов рублей бюджетных средств через межрегиональную криминально-коррупционную отмывочную сеть посредством фирм-однодневок.
2) Об уголовно-правовой оценке финансовых нарушений на сумму более 6 млрд рублей согласно выводам Контрольно-счетной палаты г.Саратова за 2012 год.
3) О правомерности избрания в 2006 году О.В. Грищенко депутатом Саратовской городской Думы с незаконно назначенной должности первого заместителя главы администрации г.Саратова.

Что представляет собой межрегиональная криминально-коррупционная отмывочная сеть, аффилированная с главой Саратова Олегом Грищенко? Почему саратовский градоначальник так долго пребывает на своем посту, а не находится под стражей и в местах лишения свободы? Почему до сих пор от Президента РФ скрываются миллиардные хищения, отмытые через межрегиональные фирмы-однодневки? В ряде городов арестовано несколько мэров (мэры Астрахани, Махачкалы, Ярославля), по коррупционным преступлениям возбуждены уголовные дела. Но в Саратове миллиардные махинации с бюджетными средствами, из-за покрывательства местных правоохранительных и надзорных органов не получают должной уголовно-правовой оценки. Хотя, исходя из ответов ряда федеральных ведомств, деяния Грищенко и его подельников имеют все признаки уголовных преступлений по целому ряду статей. Его деятельность не только привела к фактическому банкротству Саратова, но и подрывает национальную и экономическую безопасность России. Ее вполне можно квалифицировать как государственную измену со всеми вытекающими последствиями. Напоминаем, что Президент РФ В.В.Путин не раз говорил о пресечении и выявлении фактов коррупции чиновниками различного ранга, объявлял о новом витке коррупционной борьбы с потерявшими всякую совесть и честь должностными лицами.
***
В саратовских и федеральных СМИ неоднократно всплывал факт незаконного обналичивания векселей на сумму около 3-х миллиардов рублей через фирму ООО «А.С.К.-Сервис», соучредителем которой по информации, размещенной в СМИ, и непосредственным участником сделок с векселями являлась Е.А. Грищенко – супруга главы муниципального образования «Город Саратов» О.В. Грищенко. Кроме этого, как следует из ответа прокурора г. Саратова Климова В.И. от 22.07.2013г. №280ж2013, по материалам уголовного дела №104016 непосредственными участниками сделок по незаконной продаже векселей являлись Грищенко Е.А., Слюсарев А. В., Киреев Д. В. и Иванов С. В. - люди, входящие в так называемый «пул» Грищенко О. В., имена которых далее будут неоднократно нами упомянуты в свете различных весьма сомнительных обстоятельств. Тогда правоохранительные органы Саратовской области множество раз незаконно отказывали в возбуждении уголовного дела, фактически укрывая ряд коррупционных составов преступлений по векселям. Скорее всего, не бескорыстно.

Факт обналичивания на сумму около 3-х миллиардов рублей векселей был обнаружен совершенно случайно - при расследовании уголовного дела, известного как «Золотой забор». В рамках муниципального контракта «А.С.К.-Сервис» должен был изготовить и установить железную ограду для сквера Дружбы народов в Заводском районе Саратова. Но все подозрения указывали на хищение бюджетных средств и на то, что «новую» ограду просто сняли и переставили с соседнего парка. СМИ писали, что следствие выявило убедительные доказательства сговора чиновников районной администрации и «А.С.К.-Сервиса» в хищении 2,3 млн рублей из бюджета. Тогда по обоим эпизодам в возбуждении уголовного дела множество раз отказывалось и через какое-то время о скандалах подзабыли.

Оказалось, что эпизод с «А.С.К.-Сервис» является всего лишь составной частью межрегиональной криминально-коррупционной схемы по отмыванию огромных средств посредством фирм-однодневок. Этот вывод можно сделать исходя из официальных ответов замруководителя УФНС по Удмуртской Республике В.Кузнецовой и первого замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) РФ Ю.Короткого.
Именно ответ удмуртского УФНС служит убедительным подтверждением того, что «отмывочная» сеть не только существует, но создана и действует многоступенчатая межрегиональная процедура ликвидации отработавших свое фирм-однодневок. Так 8 контор, непосредственно не связанных друг с другом, исключая лишь то обстоятельство, что во всех случаях фигурируют имена людей, аффилированных к Грищенко О. В., включая «А.С.К.- Сервис», в результате реорганизации в форме слияния через ИФНС Саратовской, Белгородской областей и ИФНС Удмуртии в 2007 году были преобразованы в одну фирму–правопреемницу - ООО «Стиль», зарегистрированной в столице Удмуртии Ижевске.
Удмуртские налоговики предоставили список этих 8 организаций, основанных в разных регионах:
- ООО «Саратовмашстрой» (ИНН 6454073917), адрес: Саратов, ул.Шелковичная, 37/45,
- «Отис» (ИНН 6451400080), Саратов, ул. Гоголя, 36,
- ООО «Современные отделочные материалы» (ИНН 6318131285), Саратов, ул. Астраханская, 87,
- ООО «САК – 2000», (ИНН 6451410762), Саратов, ул. Пензенская, 36б,
- ООО «А.С.К.-Сервис» (ИНН 6451407600), Саратов, ул. Крымская, 21,
- ООО «ВидеоДом» (ИНН 6317060761), 443056, Самара, ул. Артиллерийская, 36,
- ООО «Триком-финанс» (ИНН 3128049439), Белгородская область, г. Старый Оскол, Проспект Губкина, 5,
- ООО «Стиль – М» (ИНН 6449035610), Белгородская область, г. Губкин, ул. Мира, 20.
Итак, 8 компаний из разных регионов вдруг сливаются в одну - ООО «Стиль» (ИНН 1831123109) по адресу в г. Ижевске Удмуртской республики регистрирующим органом другого региона — МРИ ФНС №8 по Белгородской области. А в 2010 году последняя исключается из ЕГРЮЛ в соответствии с п. 1 ст. 21.1 Федерального закона №129-ФЗ, как юридическое лицо, которое в течение календарного года не представляет отчетности., не осуществляет операций по банковским счетам, в результате чего признается фактически прекратившим свою деятельность.

Фирмы-однодневки создаются таким образом, чтобы было практически невозможно выяснить, кто реально за ними стоит. С этой целью они часто регистрируются по утерянным паспортам, паспортам умерших людей и т. д. Наш случай подтверждает данное определение. Так, согласно проверке ОП №4 УМВД России по Самаре, директором одной из пустышек ООО «ВидеоДом» являлась С. В. Ненашева, снятая с регистрационного учета в 1982 году (!), по решению суда, а учредителем А. М. Крупич, умерший 29.10.2005г., то есть через три недели после регистрации ООО. В этих обстоятельствах, ООО «ВидеоДом» продолжает свою деятельность, при этом регистрационные действия совершаются в 2007 году, при слиянии, кем? - умершим учредителем? или директором, не числящемся на регистрационном учете 25 лет? Кроме этого, та же Ненашева С. В., пропавшая в 1982 году, в 2003г. учреждает и возглавляет еще одну самарскую однодневку — ООО «Современные отделочные материалы», которая фигурирует в вышеупомянутом ответе УФНС по республике Удмуртии.

Из анализа ответа замруководителя УФНС по Удмуртской Республике следует однозначный вывод. А именно: только лицо или группа, располагающих влиянием и властными полномочиями на федеральном уровне могла создать схему из сомнительных контор по отмыванию миллиардов в различных регионах и впоследствии все их одновременно преобразовать в одну фирму-правоприемницу с целью ее упразднения.

В свою очередь, первый замдиректора Росфинмониторинга Ю. Короткий в своем ответе резюмировал: «по результатам проверочных мероприятий выявлен ряд сомнительных финансовых операций, сведения о которых направлены в Генпрокуратуру», а руководитель МРУ Росфинмониторинга в ПФО Самарин А. П. сообщает о проведении проверки в части установления признаков противоправной деятельности ряда лиц и направляет материалы в Генеральную прокуратуру в Приволжском федеральном округе.
При таких обстоятельствах можно с уверенностью предполагать, что через множество фирм обналичивались и обналичиваются миллиарды рублей бюджетных средств, после чего уводятся в зарубежные офшоры.

Это звучит особенно цинично на фоне непрекращающихся стенаний Грищенко о бюджетной необеспеченности Саратова и возрастающих муниципальных долгах. Как следует из Информационной записки «О состояниях и мерах по укреплению законности и правопорядка на территории муниципального образования «Город Саратов» от 15.01.2014г., представленной Прокуратурой г. Саратова, на территории МО «Город Саратов» в 2013 году большое распространение получили нарушения в социальном секторе, особенно по вопросам полноты и своевременности выплаты заработной платы, охраны труда, медицинского обслуживания населения, работы жилищно-коммунальных служб. Наибольшее количество нарушений выявлено органами прокуратуры в сфере земельного, градостроительного, бюджетного законодательства, законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции. Свернуты или не реализуются важнейшие муниципальные программы. Так Прокуратурой г. Саратова в информационном письме от 30.01.2014г. №32-2014 сообщается о том, что в бюджете МО «Город Саратов» не предусмотрено выделение денежных средств на финансирование реализации ведомственной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в МО «Город Саратов» на 2014 год, в результате чего не совершенствуется система профилактических мероприятий антитеррористического и антиэкстремистского направлений, а также система технической защиты мест с массовым пребыванием людей.

Ко всему прочему, Олег Грищенко совершил еще такое должностное злоупотребление - совмещение муниципальной должности первого заместителя главы администрации Саратова с коммерческой деятельностью. Этот вывод исходит из ответа начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Пензенской области С.Долматова. Проверка установила, что Олег Грищенко являлся учредителем в следующих юридических лицах: ООО «Промышленные инвестиции» (ИНН 6450040212) в период с 22.06.2004 по 30.08.2005, ООО «Профит Менеджмент» (ИНН 6450046951) с 09.11.2002 по 07.09.2005, ООО «Промсофт» (ИНН 6451129086) с 08.10.2002 по 24.08.2005, ООО «Транспорт Сервис» (ИНН 6451218579) с 22.10.2002 по 05.10.2004. Учитывая, что на должность первого замглавы администрации Саратова он вступил в августе 2005 года, в трех случаях он по-прежнему продолжал совмещать работу чиновника и коммерсанта.

В свою очередь супруга главы Саратова Елена Анатольевна Грищенко, по данным Пензенской прокуратуры, являлась учредителем в пяти юридических лицах - ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Профит Менеджмент», ООО «Промсофт», ООО «Транспорт Сервис», ООО «Сейлз и маркетинг».
«Промышленные инвестиции», «Профит Менеджмент» и «Промсофт» в 2007 году изменили место нахождения с территории Саратовской области на г. Кузнецк Пензенской области, а вскоре прекратили деятельность путем реорганизации в форме слияния в «Сейлз и маркетинг». В 2011 году «Сейлз и маркетинг» самоликвидировался по решению учредителей. Согласно сведениям УФНС по Пензенской области вышеназванные организации имели признаки «фирм-однодневок».
Особенно хочется подчеркнуть, что по сей день прокуратура Саратовской области, СУ СК по Саратовской области, ГУ МВД по Саратовской области так и не предоставили ответы об источнике происхождения миллиардов, обналиченных через фирмы-однодневки, факте уплаты или неуплаты с них налогов и о лицах, причастных к отмыванию столь огромных денежных сумм. Отдельно по «А.С.К.-Сервис» - об источнике происхождения векселей, финансовых возможностей по их приобретению на столь огромную сумму, соответствие сделок налоговому законодательству. Также как не дана правовая оценка по нарушению выборного законодательства и легитимности назначения Грищенко на должность первого заместителя главы администрации Саратова, а затем – главы муниципального образования «Город Саратов».

Еще в 2010 году Владимир Колдин направил свой первый депутатский запрос о незаконных сделках с векселями и другим фактам коррупции чиновников и депутатов саратовской власти на имя президента РФ Д.А. Медведева. За истекшее время Генеральная прокуратура, Следственный комитет РФ, МВД, ФНС РФ неоднократно поручали соответствующим саратовским областным правоохранительным и налоговым органам проведение проверок по его обращениям. Однако, региональные силовики и контролеры вместо проверок постоянно покрывают «клан» Грищенко (в народе прозванным ОПГ «Шариковские»). В итоге лощеный градоначальник-сибарит с приспешниками до сих пор остаются безнаказанными за свои преступления.
Учитывая, что межрегиональное отмывание миллиардов рублей – это проявление организованной коррупции федерального масштаба, именно МВД, Следственный комитет РФ и Генпрокуратура в соответствии с действующим законодательством обязаны были на своем уровне проводить проверки обращений, а не возвращать их обратно саратовским подчиненным, которые изначально стали покрывать местных воров.
И если по хищениям миллиардов рублей в Минобороны, в ряде городов России и прочим преступлениям возбуждены уголовные дела, почему же за аналогичные проявления организованной коррупции, к тому же имеющей межрегиональный характер, саратовские чиновники на протяжении последних лет остаются неприкосновенными?
Как мы видим, в Саратове уже много лет действует организованное преступное сообщество в целях совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений (ст.210 УК РФ). Для всех очевиден ответ на вопрос: зачем нужно создавать столько юридических лиц без определенного профиля деятельности, реорганизовывать их, менять адреса и упразднять, если прокручиваемые денежные средства заработаны честно и открыто. Если с них уплачены налоги, они «чистые» и проверенные.

Обращаюсь с просьбой провести проверку и дать ответы на следующие вопросы.
1. Каким образом и кто создал (учредители) коррупционную межрегиональную схему по отмыванию миллиардов рублей в Саратовской, Самарской, Белгородской, Пензенской областях, Удмуртской республике через фирмы-однодневки?
2. Дать уголовно-правовую оценку незаконным сделкам с векселями на сумму около 3-х миллиардов рублей через саратовскую фирму ООО «А.С.К.-Сервис» (непосредственные участники сделок Е.А. Грищенко – супруга главы Саратова О.В. Грищенко, Слюсарев А. В., Киреев Д. В. и Иванов С. В), в результате которых интересам государства был причинен существенный вред, в частности, в виде невыплаченных налогов на сотни миллионов рублей.
3. С этой целью проверить происхождение векселей ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Профит Менеджмент» и ООО «Промсофт», факт и характер сделки, в результате которой указанные векселя перешли в собственность ООО «А.С.К.-Сервис», а также правомерность происхождения источника денежных средств у лиц, приближенных к Олегу Грищенко (С. В. Иванов, А.В. Слюсарев, Д.В. Киреев, Е.А.Грищенко) для последующего выкупа ими векселей у ООО «А.С.К. – Сервис» и за счет какой денежной массы производился выкуп (обналичивание) векселей в ЗАО «Банк Агророс». Кроме того, проверить деятельность ООО «Стиль» - правопреемника «А.С.К. – Сервис» и прочих фирм-однодневок в других регионах России.
4. Возбудить уголовные дела по факту коррупционных махинаций с векселями, а также привлечь к ответственности должностных лиц региональных правоохранительных органов за допущенную коррупцию в областном центре.

В январе 2014 года от различных правоохранительных органов регионов, где создавались и ликвидировались грищенковские фирмы-однодневки по сокрытию миллиардов бюджетных средств, был получено ряд ответов. Так, 16 декабря 2013 года, повторно 14 января 2014 года межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО (МРУ Росфинмониторинга по ПФО) за подписью руководителя А.П. Самарина сообщило: согласно результатам проверки и обнаружения признаков противоправной деятельности поступившие ранее сведения направлены в управление Генпрокуратуры по ПФО. УФСБ по Удмуртской Республике обращение о возможных коррупционных проявлениях направило в региональную прокуратуру (Заместитель начальника УФСБ С.К. Кивачук). Прокуратура Самарской области за подписью зампрокурора В.А. Зацепина направила обращение о фактах создания фирм-однодневок начальнику ГУ МВД по Самарской области генерал-лейтенанту полиции Стерликову Ю.Ю. Прокуратура Пензенской области направила обращение по вопросу «подчистки» и удаления из ЕГРЮЛ сведений о выходе Грищенко О.В. из учредителей общества, совершенных ИФНС №1 г.Кузнецка Пензенской области, а также о легализации доходов, полученных преступным путем, прокурору Кузнецка Емохонову А.В.. В свою очередь Прокурор г. Кузнецка Емохонов А.В. 20.01.2014г. направил в межрайонный следственный отдел материал для рассмотрения вопроса об организации уголовного преследования в порядке применения ст. 292 УК РФ.

Дело в том, что учредители и директора фирм-однодневок, связанные с Олегом Грищенко, порядком наследили. Все они в разные годы являлись организаторами коммерческих структур, созданных специально для отмывания денежных средств. Для всех очевиден ответ на вопрос: зачем нужно создавать столько юридических «прокладок» без определенного профиля деятельности, реорганизовывать их, менять адреса и упразднять, если прокручиваемые денежные средства заработаны честно и открыто.

Выводы по фирмам, имеющим признаки «однодневок», посредством которых производилось незаконное обналичивание векселей на сумму около 3-х млрд. рублей

Нижеприведенные данные исходят из ответов Прокуратуры Пензенской области от 06.05.2013г. №7-223-2013; Прокуратуры г. Саратова от 22.07.2013г. № 280ж 2013, а также из сведений, содержащихся в открытых источниках информации — в едином государственном реестре юридических лиц.

ООО «Промышленные инвестиции»: ИНН 6450040212, учредители - Грищенко Елена Анатольевна; Грищенко Дмитрий Олегович; Чистякова Надежда Викторовна. Даты создания-ликвидации: 11.11.1999-25.12.2007. Юридические адреса: Саратов, Чернышевского, 186; Саратов, 50 лет Октября, 110а; Пензенская обл., г. Кузнецк, Кирова, 157. Исполнительный орган - Киреев Дмитрий Вячеславович, Пономарев Алексей Владиславович.

ООО «Промсофт»: ИНН 6451129086, учредители - Грищенко Елена Анатольевна; Грищенко Дмитрий Олегович; Чистякова Надежда Викторовна. 22.10.2001- 25.12.2007. Юрадреса: Саратов, Энтузиастов, 64а Саратов., 50 лет Октября, 110а Пензенская обл., г. Кузнецк, Кирова, 157. Исполнит. орган – Игнатьев Дмитрий Владимирович.

ООО «Профит Менеджмент»: ИНН 6450046951 Грищенко Елена Анатольевна; Грищенко Дмитрий Олегович; Чистякова Надежда Викторовна. 22.02.2001- 25.12.2007. Юридические адреса: Саратов, Чернышевского, 186, Саратов., 50 лет Октября, 110а, Пензенская обл., г. Кузнецк, Кирова, 157. Исполнительный орган - Фомичев Василий Николаевич.

Все три конторы прекратили деятельность при слиянии в ООО «Сейлз Маркетинг».

ООО «Транспорт Сервис»: ИНН 6451218579, учредитель - Румянцева Татьяна Николаевна, 20.12.1996-01.04.2009. Юрадреса: Саратов, Энтузиастов, 58а, Саратов, 50 лет Октября, 110а, Пензенская обл., г. Кузнецк, Кирова, 157. Исполнит. орган - Румянцева Татьяна Николаевна. Контора ликвидирована 01.04.2009 г.

ООО «Сейлз Маркетинг», правопреемник, ИНН 5803018290, учредители - Маркелов Вадим Валерьевич (Саратов), ООО «Сервис Групп» (Самара, учредитель Маркелов Вадим Валерьевич), Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ, Дата создания-ликвидации: 25.12.2007-04.08.2011. Юридический адрес: Пензенская обл., г. Кузнецк, Кирова, 157. Исполнительный орган - Пономарев Алексей Владиславович; Маркелов Вадим Валерьевич. Контора ликвидирована 04.08.2011 г.

Резюме:
1. ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Промсофт», ООО «Профит Менеджмент» имеют признаки взамозависимых фирм (во всех случаях — учредители, члены семьи О. В. Грищенко, перекрестные адреса); большой уставной капитал, который в том числе, позволил выпустить векселя, впоследствии ставшие собственностью в фирмы-однодневки ООО «А.С.К.-Сервис», выкупленные учредителями и директорами вышеперечисленных фирм и обналиченные через ЗАО «Банк Агророс».
2. Межрегиональный характер в части регистрации фирм (юридические адреса), учредителей и руководителей (физические лица): Саратов-Пенза-Самара.
3. Во всех случаях в Федеральной базе ЕГРЮЛ есть признаки подчисток: отсутствуют сведения о прежних учредителях, юридических адресах, что позволяет предположить факты должностных преступлений сотрудников и руководителей региональных и межрайонных управлений налоговой службы.
4. Учредитель - Грищенко Дмитрий Олегович, 1988 г. р., если следовать ответу Пензенской прокуратуры, был введен вместо Грищенко Олега Васильевича. На даты внесения соответствующих изменений (2005 год) Дмитрий Грищенко являлся несовершеннолетним, то есть не мог быть учредителем без нотариального согласия родителей или попечителей согласно ГК РФ.

Выводы по фирмам, имеющим признаки «однодневок»

Данные основаны на ответах ФНС по Удмуртии от 09.11.2012 г. №11-28/14439; Росфинмониторинга от 01.04.2013г. № 01-01-35/1070; Прокуратуры Самарской области от 23.04.2013 г. № ИсЖнп-10521-2012/15-1-166/2011; Прокуратуры Саратовской области от 05.08.2013 г. № 16-328-2010, а также на сведениях, содержащихся в открытых источниках информации — в едином государственном реестре юридических лиц.

ООО «Стиль-М»: ИНН 6449035610, учредитель - Портнова Анна Олеговна, дата создания-ликвидации 23.08.2005-03.07.2007 г. Юридадрес: 309181, Белгородская обл, Губкинский, г Губкин, ул Мира, 20.

ООО «Сак-2000» ИНН 6451410762, учредитель - Кондауров Алексей Владимирович, 20.12.2005-03.07.2007 г. Юридадрес: 410000, Саратовская обл, г Саратов, ул Пензенская, 35Б, 8.

ООО «Триком-Финанс»: ИНН 3128049439 Гребенев Александр Иванович 21.02.2005-03.07.2007 309517, Белгородская обл, Старооскольский, г Старый Оскол, пр-кт Губкина, 5.

ООО «ВидеоДом»: ИНН 6317060761, учредители - Ненашева Светлана Вячеславовна (БОМЖ, снята с регучета в 1982 г.); Крупич Александр Максимович (умер 29.10.2005 г., ), 05.10.2005-03.07.2007 г. Юрадрес: 443056, Самарская обл, г Самара, ул Артиллерийская, 36.

ООО «А.С.К.-Сервис»: ИНН 6451407600, учредитель - Носов Алексей Александрович, 01.03.2005-03.07.2007, Юрадрес: 410039, Саратовская обл, г Саратов, ул Крымская, 21 Исполнительный орган-Иванов Сергей Вячеславович.
Все прекратили деятельность при слиянии в ООО «Стиль»

ООО «Современные отделочные материалы»: ИНН 6318131285, учредитель - Ненашева Светлана Вячеславовна (БОМЖ, снята с регучета в 1982 г.), 11.04.2003-10.11.2008 или 03.07.2007 г. Юрадрес: 410000 Саратовская обл, г. Саратов, ул. Астраханская, 87. Прекратило деятельность при слиянии в ООО «Стиль» или исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ.

По этой фирме, зарегистрированной ФНС Самарской области, сложилась беспрецедентная ситуация: учредитель и директор — БОМЖ. По одним данным фирма прекратила деятельность слиянием через Белгород в Ижевск, по другим — исключена из Реестра в Саратове 10 ноября 2008г., регистрирующий орган — МРИ ФНС №8 по Саратовской области.

ООО «Отис»: ИНН 6451400080, учредитель - Прожогин Александр Геннадьевич, конкурсный управляющий 23.07.03-03.07.2007 или 15.12.2010 410012, Юрадрес: Саратовская обл, г Саратов, ул Гоголя, 36, Исполнительный орган - Портнова Елена Павловна. Прекратило деятельность при слиянии в ООО «Стиль» или ликвидировано вследствие банкротства 15.11.2010.
По этой фирме беспрецедентная ситуация: по одним данным, содержащимся в ЕГРЮЛ - она прекратила деятельность слиянием через Белгород в Ижевск, по другим, также содержащимся в ЕГРЮЛ — ликвидирована вследствие банкротства 15.12.2010 года в Саратове, по первоначальному юридическому адресу. Судья Арбитражного суда Саратовской области Плетнева Н. М. прекращала дело о банкротстве в 2009 года, затем, по другому производству, судья Чирков О. Г. завершил конкурсное производство.

ООО «Саратовмашстрой»: ИНН 6454073917, учредитель - Камендровская Ольга Николаевна, 26.04.2005-03.07.2007 г. Юрадрес: 410017, Саратовская обл, г Саратов, ул Шелковичная, 37/45. Прекратило деятельность при слиянии в ООО «Стиль».

ООО «Стиль», правопреемник: ИНН 1831123109, учредитель - Портнова Елена Павловна, 03.07.2007-20.05.2010 г. Юрадрес: 426000, Удмуртская респ, г Ижевск, ул Пушкинская, 215. Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ.

Резюме:
1. Оценка учредительской деятельности чрезвычайно высокая, все фигуранты являлись учредителями и руководителями огромного количества фирм, при этом наблюдается межрегиональная перекрестная активность: Саратов-Самара-Пенза-Белгород-Удмуртия, а также Татарстан и Волгоград.
2. Минимальный уставной капитал во всех случаях (10 тыс. руб.), как один из признаков, позволяющих отнести фирмы к категории однодневок
3. Главный признак: 80 % фирм исключены из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ, как юридическое лицо, которое в течении календарного года не представляет отчетности., не осуществляет операций по банковским счетам, в результате чего признается фактически прекратившим свою деятельность.
4. Во всех случаях имеются признаки «подчисток» ЕГРЮЛ, скрыты сведения о прежних учредителях, а также смене юридических адресов, что свидетельствует о причастности должностных лиц региональных Управлений ФНС к подлогам и искажению данных.
5. В связи с ответом заместителя руководителя УФНС по Саратовской области Бурутина В. В. в адрес Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС от 06.02.2014г. № 08-12/002097@, которым отрицаются факты фальсификации сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, следует еще раз обратить внимание на следующие фирмы: ООО «Отис» и ООО «Современные отделочные материалы». В ответе Бурутин В. В. отмечает в качестве необходимого условия при ведении государственного реестра соблюдать единство и сопоставимость содержащихся в нем сведений. Как тогда объяснить, что фирмы, прекратившие деятельность в результате слияния в 2007 году (регистрирующий орган — МРИ ФНС №8 по Белгородской области), ликвидированы в результате процедуры банкротства 15.12.2010 года, регистрирующий орган — МРИ ФНС №8 по Саратовской области (ООО «Отис») и на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ 10.11.2008 года, регистрирующий орган - МРИ ФНС №8 по Саратовской области (ООО «Современные отделочные материалы»).

Общие выводы по фактам, подтвержденным ответами надзорных и контролирующих органов Саратовской, Пензенской, Самарской областей и Удмуртской республики.

1 Органами внутренних дел (материалы уголовного дела №104016) установлен факт необоснованной продажи векселей в декабре 2006 г. на сумму около 3-х млрд. рублей.

1.1 Эмитентами корпоративных ценных бумаг (векселей) являлись юридические лица: ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Промсофт», ООО «Профит Менеджемент», ООО «Транспорт Сервис», учредителем которых изначально являлся Олег Грищенко. В связи с этим следует обратить внимание на следующие факты:

- все из вышеуказанных фирм имеют признаки мигрирующих: Саратов (подведомственность ИФНС по Заводскому району, МРИ ФНС №8); Саратов (подведомственность ИФНС по Ленинскому району); Пензенская обл., г. Кузнецк (ИФНС №1 по Пензенской области). В качестве юридических использовались массовые адреса: Саратов, ул. Чернышевского, 186, г. Саратов, пр-т Энтузиастов, 64а; 58а, Саратов, пр-т 50 лет Октября, 110а, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Кирова, 157.

- во всех фирмах, где в соответствии с ответом Прокуратуры Пензенской области от 06.05.2013г. № 7- 223-2013, до августа-сентября 2005 года, а в ООО «Транспорт Сервис» до октября 2004 года одним из учредителей являлся Грищенко Олег Васильевич, из ЕГРЮЛ удалены сведения о выходе из учредителей общества. На даты соответствующих изменений в учредительные документы обществ ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Промсофт», ОО «Профит Менеджемент» числится Грищенко Дмитрий Олегович (сын Грищенко О. В., 1988 года рождения). Более ранние сведения об учредителях, исполнительном органе и адресах отсутствуют, что свидетельствуют, что регистрирующим органом, ИФНС №1 по Пензенской области, осуществлялись «подчистки» в ЕГРЮЛ.

- в ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Промсофт», ООО «Профит Менеджемент» в качестве последней достоверной информации об учредителях содержится информация о Грищенко Елене Анатольевне, Грищенко Дмитрии Олеговиче, Чистяковой Надежде Викторовне, то есть о членах семьи и ближайших родственниках главы Саратова Олега Васильевича Грищенко.

- на момент введения в состав учредителей обществ ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Промсофт», ООО «Профит Менеджемент» Грищенко Дмитрий Олегович являлся несовершеннолетним. Несмотря на то, что ни ГК РФ, ни федеральный закон №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не содержат запретов на право владения долями в обществах несовершеннолетними, существуют ограничения на совершение сделок несовершеннолетними. Таким образом, сомнительно, что существовало на указанные моменты у обществ право выпуска вексельных обязательств на значительные суммы и передаче прав требования по векселям ООО «А.С.К.-Сервис», что требует, по закону об обществах с ограниченной ответственностью, протокольного решения общего собрания учредителей общества.

- ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Промсофт», ООО «Профит Менеджемент» прекратили деятельность в результате слияния в ООО «Сейлз Маркетинг» в декабре 2007 года, то есть по окончании «вексельного процесса». ООО «Сейлз Маркетинг», в свою очередь, исключено из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона №129-ФЗ, как недействующее юридическое лицо. При этом был соблюден пресекательный трехлетний срок — слияние в декабре 2007 года, ликвидация в августе 2011 года. И слияние и ликвидация осуществлялись регистрирующим органом — ИФНС №1 по Пензенской области.

- единоличными исполнительными органами ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Промсофт», ООО «Профит Менеджемент» являлись Киреев Дмитрий Вячеславович, Пономарев Алексей Владиславович, Игнатьев Дмитрий Владимирович, Фомичев Василий Николаевич – лица, аффилированные к О. В. Грищенко и имеющие высокую оценку учредительской активности.

1.2 Векселя по состоянию на декабрь 2006 года являлись собственностью ООО «А.С.К.- Сервис». Эта фирма внешне очень чистая: никогда (до слияния в ООО «Стиль») не менявшая юридический адрес, внесшая всего одно изменение (через месяц после открытия 05.04.2005 г. сменился директор), по видам деятельности — услугово-производственная, то есть пригодная для того, чтобы, за якобы проведенные работы, с ней расплатились векселями на солидную сумму. Директор — Носов Алексей Александрович, нигде и никогда больше не фигурировал.
Но на три момента следует обратить внимание:
- фирма прекратила существование до достижения трехлетного возраста;
- запутывались следы при слиянии, то есть слияние регистрировалось в МРИ ФНС №8 по Белгородской области (г. Губкин), а затем фирма правопреемник ООО «Стиль» сменила юридический адрес на Удмуртскую республику, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 215 (массовый адрес) и 20.05.2010г. была исключена из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона №129-ФЗ, как недействующее юридическое лицо;
- учредителем являлся Иванов Сергей Вячеславович, имеющий высокую оценку учредительской активности, а также замещавший с 06.02.2012 г до ликвидации 08.10.2012 г должность председателя Комитета по землепользованию и градостроительству администрации муниципального образования «Город Саратов».

1.3 Векселя в декабре 2006 года были приобретены (выкуплены на собственные денежные средства) следующими физическими лицами:
- Слюсаревым Александром Валентиновичем, который на сегодняшний день возглавляет единоличный исполнительный орган ООО «Бизнес Инжиниринг», единственным собственником которого с 05.11.2009 года является Грищенко Дмитрий Олегович, сменивший Грищенко Елену Анатольевну;
- Грищенко Еленой Анатольевной, одна из собственников фирм, выпустивших векселя;
- Киреевым Дмитрием Вячеславовичем - один из руководителей ООО «Промышленные инвестиции»;
- Ивановым Сергеем Вячеславовичем учредителем ООО «А.С.К.- Сервис», фирмы, на момент выкупа, — держателя векселей.

1.4 Векселя в декабре 2006 года были реализованы в ЗАО «Банк Агророс». То есть, надо предполагать, что денежные средства (в виде наличных) были получены физическими лицами: С. В. Ивановым, А.В. Слюсаревым, Д.В. Киреевым, Е.А.Грищенко.
1.5 Особенно хотелось бы отметить реакцию фигурантов, а именно: Киреева Д. В. на обращения Колдина В. А., содержащими просьбу дать уголовно-правовую оценку незаконным сделкам с векселями. Д. В. Киреев, позиционирующий себя, как саратовский общественник и бизнесмен, планировал обращение в судебные органы за защитой деловой репутации. На сегодняшний день прошел года с момента заявления Киреева Д. В., иск так и не предъявлен. Можно предположить, что Д. В. Кирееву, как и другим фигурантам чрезвычайно нежелательно детальное изучение обстоятельств, связанных с фактом обналичивания ценных бумаг. Бизнесмен Киреев, безусловно, аффилированный Грищенко О. В., совместно с кипрской компанией "Dracaena Holding Limited», которая также является одним из соучредителей ОАО "Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Северо-Запада", Ленинградская область, в октябре 2012 года входит в состав учредителей ООО «Хеликорп Групп» и реализует на сегодняшний день услуги по аренде воздушного транспорта с экипажем.

2. По вопросу слияния восьми фирм в ООО «Стиль» на территории, подведомственной МРИ ФНС №10 по Удмуртской республике, следует отметить, что этот массовый «сгон», видимо является способом ликвидации фирм-однодневок, выполнивших свои функции. О такой схеме стало известно благодаря ООО «А.С.К.-Cервис». Здесь следует обратить внимание на следующие моменты:
- Широкое зональное покрытие: Саратов-Самара-Пенза, Белгород-Удмуртия, а также Татарстан и Волгоград, сопровождающееся перекрестной учредительской активностью многократно повторяющихся фигурантов. Этот факт, в очередной раз подтверждает, что прокачивание, в первую очередь, федеральных денежных средств, носит межрегиональный характер.
- Анализ небрежности позволяет утверждать о заинтересованности и участии в процедурах ликвидации фирм-однодневок (это подтверждено всеми ответами, на которые опирается данное обращение) должностных лиц налоговых органов. Так в случае с ООО «Отис» и ООО «Современные отделочные материалы» имеет место недостоверная информация, о чем говорилось выше.

Нижеследующий блок содержит информацию об учредительской и исполнительской активности части фигурантов, чьи имена упоминались в связи с фирмами, имеющими признаки «однодневок», и фирмами, посредством которых производилось незаконное обналичивание векселей на сумму около 3-х млрд. рублей, сведения получены из открытых источников информации — ЕГРЮЛ и ЕГРИП

1. Киреев Дмитрий Вячеславович, ИНН 645501717819, Саратов
ООО "Хеликорп Групп"
Аренда воздушного транспорта с экипажем
Limited Liability Company "Helicorp Group"
С уважением, нижеподписавшиеся